Tenemos la complacencia de dirigirnos a Ud., para informarle que a partir del 1º de Julio de 2012, ésta Mutualidad, deberá cumplimentar los requerimientos establecidos por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), Organismo de control y prevención de lavado de dinero.
A efectos de cumplir con la reglamentación de la U.I.F. y conforme con la información que deben contener los legajos por las operaciones de cancelación y/o adelantos de dinero, le solicitamos complete la Declaración Jurada del archivo adjunto y la envíe a ésta Institución.
Asimismo le requerimos anexar copia de la transferencia bancaria.
Por lo expuesto anteriormente, necesitamos contar con la misma lo antes posible para no infringir las normas que nos han impuesto como Sujetos Obligados.
Sin más y al aguardo de una respuesta positiva a nuestra solicitud, hacemos oportuna la circunstancia para hacerle llegar nuestro más respetuoso saludo.
